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一部手机、几个通讯群组、以及数十个“借用”的支付账户,就足以让赌客在指尖上瞬间损失巨额资金。而位于境外平台的“庄家”则坐享其成。
茂名市公安局于7月11日发布消息,当地警方经过数月的细致侦查,近期成功瓦解了一个以境外赌博平台为基础、深度本地化的跨境网络赌博犯罪网络。随着以魏某某和韩某某为首的42名涉案人员落网,这一危害当地的网络赌博团伙被彻底铲除,成为茂名“雷霆护航”行动的又一重要成果。
该案的侦破,最初源于一条不起眼的线索。
此前,茂名警方在处理另一网络赌博案件时,发现多名参赌人员的资金流向均指向几个高度可疑的第三方账户。与以往赌客的转账方式不同,这些账户的交易记录呈现出规律性的特征。
办案民警敏锐地察觉到异常,认为“这背后很可能有一个组织严密的上线团伙”,并成功获取了相关线索。随后,茂名市公安局调集精干力量,联合电白区公安分局成立专案组,顺着涉案资金的线索展开深入侦查。
随着侦查工作的推进,一个由魏某某和韩某某领导的跨境赌博团伙逐渐显露。
专案组民警经过连续奋战,梳理了上万笔交易流水,并通过层层数据交叉比对,最终从复杂的“第三方账号”网络中锁定了魏某某、韩某某等人控制的核心收款账户。
7月4日凌晨,茂名市公安机关集结了200多名警力,成功抓获涉案嫌疑人42名,涉案金额高达数百万元。
据犯罪嫌疑人供述,为逃避警方打击和规避平台风险,他们专门收购了数十个信誉度高、有消费记录的“老号”QQ和微信群,并每隔几天就更换一次活动平台。赌客们在群内参与投注,而“庄家”则通过第三方账户收取赌资,并以境外赌场的开奖结果为依据进行结算,整个过程如同地下暗流般隐蔽。
目前,魏某某、韩某某等23名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其余涉案人员也已得到依法处理,案件仍在进一步侦办中。